Tin mới › Ngân hàng

Bắt tạm giam Phan Tuấn Anh và 3 đồng phạm, hơn 80 tỷ đồng chuyển ra nước ngoài qua LB-Pro

Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan ứng dụng đầu tư giả mạo LB-Pro. Một tài khoản ngân hàng doanh nghiệp đã nhận và chuyển hơn 80 tỷ đồng trong 25 ngày.

Điểm chính

• Ngày 04/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng bắt tạm giam Phan Tuấn Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
• Từ 01/8 đến 25/8/2023, tài khoản của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB nhận tiền đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng để mua USDT và đưa ra nước ngoài.
• Tổng số tiền bị chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 100 tỷ đồng; các bị hại tại Đà Nẵng thiệt hại khoảng 11 tỷ đồng.

Vì sao quan trọng. Vụ việc cho thấy tài khoản doanh nghiệp "ma" và tiền điện tử có thể bị dùng để luân chuyển tiền của nhà đầu tư ra nước ngoài, nên người đầu tư nên kiểm tra kỹ đơn vị nhận tiền.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư. Nội dung được tóm tắt bằng AI từ bài gốc của CafeF; vui lòng đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.